آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام)
ثبت شده به شماره 433049 و شناسه ملی 10320839651
منعقده در مورخ 99/06/30
بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان تام الاختیار اشخاص حقوقی سهامدار شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) ثبت شده به شماره 433049 و شناسه ملی 10320839651 دعوت میشود، تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 15:00 روزیکشنبه مورخ 06/30/ 99 در محل سالن هگمتانه هتل المپیک واقع در تهران اتوبان کرج مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود ، حضور به هم رسانند .
دستور جلسه :
1-استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 98/12/29
2-بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی اساسی و تقسیم سود سال مالی منتهی به 98/12/29
3- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
4- انتخاب حسابرس و بازرسین قانونی
5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
6- انتخاب اکچوئر رسمی بیمه ، اصلی و علی البدل
7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد
سهامداران محترم و یا نماینده قانونی صاحب سهم میبایست یک ساعت قبل از شروع جلسه با ارائه کارت ملی و مدارک نمایندگی معتبر با حفظ پروتکلهای بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در محل جلسه جهت اخذ کارت ورود حضور بهم رسانند.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره 31/104 مورخ 98/12/20 ستاد ملی مبارزه با کرونا و نامه شماره 050/440/ب 98 مورخ 98/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم تجمع بیش از 15 سهامدار یا نماینده آنها در مجامع ، به سهامداران محترم توصیه میشود جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین از طریق وب سایت رسمی شرکت اقدام نمایند.
هیات مدیره شرکت بیمه تعاون(تعاونی سهامی عام)