خبرایران: مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
به گزارش خبرایران،محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با پولشویی تحت عنوان بخشنامه «سری 37 ب» تدوین و پس از تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ شد.
وی اظهار کرد: شناسایی و احراز هویت مشتریان ایرانی و خارجی، تعیین سطح فعالیت مشتریان، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان به نشانی پستی آنها، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پرداخت و روابط کارگزاری‌ها، گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر (CTR) و شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی (STR) از اجزای این بخشنامه است.
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: در گام بعدی، این بانک تلاش دارد در اجرای ضوابط و وضعیت شناسایی مشتریان (KYC) از سامانه‌های نرم‌افزاری به روز همراه با آخرین استانداردها برای اولین بار در شبکه بانکی کشور استفاده کند.